跟車工否認開戶助洗錢


2017-03-21 07:00

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警方針對色情網站「sex141.com」進行監視及反色情行動,發現一個銀行戶口疑被用作處理色情網站的收益,涉款逾三百一十萬元。警方其後拘捕開立涉案戶口的一名跟車工人,他聲稱因借貸二千元後無力償還,應債主要求開戶口供對方使用以抵債,並不知交易來源;他否認一項協助及教唆洗黑錢罪名,案件昨在區域法院開審。

三十四歲的被告官恒昌,被指於一二年十一月卅日至一三年十二月一日,協助及教唆清洗逾三百一十萬元黑錢。據悉有關款項是色情網站的廣告費。

控方開案陳詞指,警方於一三年九月針對色情網站「sex141.com」的時任商業登記人岑浩華進行監視行動,該網站分別設有九千一百元及一萬八千二百元的收費項目。岑在監視下曾數次以多張不同的銀行櫃員卡提款。同年十二月四日,警方就該網站進行反色情行動,搜查岑名下的顧問公司及處所等,搜到包括被告名下中國銀行戶口的櫃員卡及資料等。

指不知戶口可疑交易來源



警方發現,該戶口由被告於一二年十一月二日開立,該戶口在案發時分別有八十六次數額為九千一百元,以及六十六次數額為一萬八千二百元的存款紀錄,存款額與網站的收費項目相符。另據稅局紀錄,被告在案發時曾報稱任職倉務員及店員,有約七萬四千元收入。

被告於一四年一月五日在落馬洲離境時被捕,他在警誡會面時稱,他於一○年透過廣告短訊向「阿關」借款二千元,其後只取得一千五百元,當中五百元是給「阿關」的小費或佣金,被告並須每星期還息三百元,直至清還本金。被告翌年沒錢還債,應「阿關」要求開立一個中國銀行戶口,並把戶口資料出售,以抵銷債項。被告指不知道該戶口中的可疑交易來源。

案件編號:DCCC749/2016

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